슬롯 카지노 사이트 지배구조
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슬롯 카지노 사이트 지배구조에 관한 당사의 기본 방침과 슬롯 카지노 사이트 지배구조 강령에 대한 당사의 대응은 아래의 "슬롯 카지노 사이트 지배구조 보고서"를 참조하시기 바랍니다
슬롯 카지노 사이트 지배구조 시스템
저희 회사를 둘러싼 비즈니스 환경이 크게 변화함에 따라 중요한 경영 문제에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 슬롯 카지노 사이트회 의사결정의 투명성과 경영 감독의 효율성을 더욱 강화할 필요가 있다고 판단하여 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사 시스템을 채택했습니다 또한, 임원제도를 도입하고 업무집행의 중요한 의사결정을 슬롯 카지노 사이트에게 위임함으로써 슬롯 카지노 사이트회의 감독기능을 강화하고 업무집행의 속도를 높이고자 합니다
조치 이행 상태
이사회는 원칙적으로 한 달에 한 번 회의를 열어 법령, 정관, 내부 규정에 규정된 중요한 업무집행에 관한 의결을 하고, 이사로부터 직무집행 상황에 대해 보고를 받으며, 이사의 직무집행을 감독합니다 또한 감사위원회는 월 1회 개최를 원칙으로 하여 회계감사인, 내부감사부서 등으로부터 보고를 받고, 법령, 정관, 내부규범에서 정한 감사에 관한 중요한 사항을 심의, 의결합니다 그룹 경영 전반에 관한 정책 및 계획, 사업집행에 관한 중요 사항을 논의하기 위해 임원(사장집행임원, 부사장집행임원, 전무집행임원) 등으로 구성된 업무집행회의를 원칙적으로 주 1회 개최합니다 또한, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 주요 경영사항에 대해 회사 전체의 방향을 논의하고 조율하기 위해 회의체를 설치하였습니다정관에는 이사가 18명을 넘지 않아야 하며 이사 선출에 대한 결의는 의결권을 행사할 수 있는 주주 투표권의 최소 3분의 1을 보유한 주주 앞에서 과반수의 투표권으로 이루어져야 하며 결의는 누적 투표에 기초하지 않아야 한다고 규정되어 있습니다사업 환경 변화에 대응하여 자본 정책을 유연하게 시행하기 위해 회사법 제 165조 2항의 규정에 따라 회사는 이사회 결의로 자사주를 취득할 수 있다고 정관에 규정하고 있습니다회사가 임무 수행에서 기대되는 역할을 완전히 수행할 수 있도록 정관은 회사법 제426조 1항의 규정에 따라 이사회 결의에 따라 법률이 허용하는 한도 내에서 이사(이전 이사였던 사람 포함)가 동법 제423조 1항에 규정된 책임을 면제받을 수 있다고 규정하고 있습니다주주에게 유연한 방식으로 이익을 반환하기 위해 당사 정관에는 회사법 제454조 제5항의 규정에 따라 이사회 결의로 매년 9월 30일 현재 주주명부에 등록된 최종 주주 또는 질권자에게 중간 배당금을 지급할 수 있다고 정관에 규정되어 있습니다주주총회의 원활한 진행을 보장하기 위해 정관은 회사법 제309조 2항에 규정된 결의가 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 최소 1/3을 보유하고 의결권의 최소 2/3를 보유한 주주의 출석으로 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다당사는 내부 통제 시스템과 관련하여 '사업 운영의 적절성을 보장하기 위한 시스템에 관한 기본 정책''을 수립했으며 이 기본 정책에 따라 시스템을 유지 및 운영합니다호쿠덴 그룹 내 운영의 적절성을 보장하기 위한 시스템과 관련하여 당사와 각 그룹 회사는 규정 준수 등에 관한 정책을 공유하고 그룹 운영 정책 및 그룹 운영에 관한 규범에 따라 보고 및 기타 수단을 통해 긴밀한 협력을 통해 운영을 실행합니다리스크 관리와 관련하여 당사는 "통합리스크 관리 규정"을 기반으로 전사적 통합 리스크 관리 시스템을 구축하고 리스크 감소를 위한 조치를 시행하고 있습니다 본사 부서는 리스크 소유자로서 내·외부 환경을 고려하여 사업이나 조직의 목표 달성을 방해할 수 있는 사건을 리스크로 인식, 분석, 평가하고 있습니다 이러한 평가를 바탕으로 적절한 대응책을 수립, 실행하고 있으며, 실행 상황을 통합 리스크 관리부서에 정기적으로 보고하고 있습니다 통합리스크관리 부문에서는 전사 각 리스크 소유자로부터 수집된 정보를 일원화하여 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 리스크(경영리스크)를 식별하고, 사장을 위원장으로 하는 통합리스크관리위원회에서 경영리스크 대응 방침 및 리스크 소유자별 대응 현황을 확정하고 자문을 제공합니다 이 위원회는 직위를 맡은 임원 전원으로 구성되지만, 사외이사 등 자문위원도 추가로 포함되어 외부 전문가의 관점을 포함한 활발한 논의가 가능합니다 또한, 본 위원회에서 논의된 경영위험 및 대응방안은 연간 경영방침에 반영되어 이사회에 상정되어 논의됩니다 또한, 통합리스크관리부서는 유관부서 및 실과 협업하여 조직간 대응(컴플라이언스, 정보보안, 인사 등)이 필요한 리스크를 감소시키기 위해 노력하여 효과적인 노력을 기울이고 있습니다규정 준수와 관련하여 우리는 홋카이도 전력 네트워크 주식회사와 공동으로 슬롯 카지노 사이트 윤리 위원회를 설립했습니다 이 위원회는 사장이 위원장이고 외부 전문가가 참석하며 분기별로 회의를 개최합니다 이 위원회에서는 직원 교육 및 훈련을 통해 HEPCO 그룹 CSR 행동 강령 및 컴플라이언스 행동 강령을 철저히 준수하고, 사업 활동에 있어서 법령 및 슬롯 카지노 사이트 윤리를 준수하고 부정 행위를 방지하기 위한 전사적인 활동을 추진하도록 노력하고 있습니다또한 당사는 사업을 수행할 때 법적 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 법률 고문 및 다양한 법률에 익숙한 기타 변호사로부터 적절한 조언을 구하는 시스템을 갖추고 있습니다
[회사 기관 간의 관계, 내부 통제 등]
| 이름 | 목적/권한 | 회원 |
|---|---|---|
| 슬롯 카지노 사이트회 | 법령, 정관 및 내부 규정에 규정된 중요한 사업 집행에 관한 결정을 내리는 것 외에도 위원회는 슬롯 카지노 사이트로부터 직무 집행 상황에 대한 보고를 받고 슬롯 카지노 사이트의 직무 집행을 감독합니다 또한 일부 중요한 사업 집행 결정은 슬롯 카지노 사이트에게 위임됩니다 | 슬롯 카지노 사이트회 의장: 후지이 히로시(의장), 사이토 스스무, 우에노 마사히로, 고바야시 츠요시, 가츠미 카즈히코, 츠치다 타쿠, 니이누마 아키토, 요시카와 타케시, 오노 히로시, 도마키 유이치, 나리타 노리코, 다케우치 이와오, 우카이 미츠코, 이가라시 토시후미(참고) |
| 감사 및 감독 위원회 | 감사 및 감독위원회는 슬롯 카지노 사이트(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 직무집행을 감사하는 것 외에도 슬롯 카지노 사이트의 선임, 해임, 보수 등을 결정합니다 또한 당사는 회계감사인, 내부 감사부서 등으로부터 법령, 정관 및 내부 규범에서 규정한 감사 관련 중요 사항에 대해 보고를 받아 논의하고 의결합니다 | 오노 히로시(회장, 상근), 토마키 유이치(상근), 나리타 노리코, 다케우치 이와오, 우카이 미츠코, 이가라시 토시후미(참고) |
| 인사 및 보상 자문위원회 | 우리는 슬롯 카지노 사이트 후보 결정, 고위 경영진 임명 및 해임, 슬롯 카지노 사이트 보수 결정에 적절한 참여와 조언을 구합니다 | 슬롯 카지노 사이트회 의장: 후지이 히로시(의장), 사이토 스스무, 요시카와 타케시, 우카이 미츠코, 이가라시 토시후미(참고) |
| 비즈니스 임원 회의 | 그룹 경영 전반에 관한 정책 및 계획, 사업수행에 관한 중요한 사항을 심의합니다 | 사장 집행임원 사이토 스스무(회장), 우에노 마사히로, 고바야시 츠요시, 카츠미 카즈히코, 츠치다 타쿠, 니누마 아키토, 스즈키 히로유키, 다카다 사토시, 마키노 다케시, 키모토 신이치, 마츠무라 미즈야, 다카하시 아키라 |
(참고)요시카와 타케시, 나리타 노리코, 타케우치 이와오, 우카이 미츠코, 이가라시 토시후미는 사외슬롯 카지노 사이트입니다
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회사는 감사 및 감독 위원회의 구성원인 이사가 이사회에서 의결권을 갖고, 감사 및 감독 위원회의 구성원이 아닌 이사의 선임, 해임, 사임 및 보수에 관한 주주총회에서 의견을 표명할 수 있는 권리를 갖도록 보장하고, 감사 및 감독 위원회 및 이사회에서 사외 이사의 비율을 높임으로써 경영 프로세스 및 감독 기능의 투명성을 향상시키기 위해 노력합니다 전체적으로우리는 이사회 및 기타 회의를 통해 사외이사로부터 객관적이고 다면적인 의견과 조언을 얻어 경영감독의 실효성을 확보하기 위해 노력합니다7086_7340사외이사인 감사감독위원회 위원인 나리타 노리코는 변호사로서 폭넓은 경험과 식견, 재무 및 회계에 관한 상당한 지식을 갖고 있으며, 2016년 6월 회사의 사외감사인으로 선임되었습니다 또한, 감사위원회 위원인 다케우치 이와오 사외이사는 호쿠요은행의 부사장 및 상근감사를 역임했습니다 현재 고요부동산(주) 회장을 역임하는 등 폭넓은 경영 경험과 폭넓은 식견을 갖고 있을 뿐만 아니라, 재무 및 회계에 대해서도 상당한 지식을 갖고 있습니다 2021년 6월 당사의 사외감사인으로 선임되었으며, 이사회 및 감사위원회 등에서 슬롯 카지노 사이트지배구조에 관한 의견을 표명해 왔습니다 이러한 경험과 식견, 실적을 바탕으로 독립적이고 객관적인 입장에서 이사회 및 감사·감독위원회의 감독기능 강화에 기여할 것으로 기대하여 그를 선임하게 되었습니다또한, 사외 이사이자 감사 및 감독 위원회 위원인 Iwao Takeuchi 씨는 2024년 6월 26일에 Hokuyo Bank, Ltd의 상임 감사직에서 물러났습니다 같은 날 그는 Koyo Real Estate Co, Ltd의 이사회 의장직도 맡았습니다 Hokuyo Bank, Ltd와 회사 사이에 자금 차입과 같은 거래가 있지만 이러한 대출 잔액은 2024년 회사 연결 총자산의 3% 미만입니다 또한, 고요부동산(주)와 당사간에 부동산 임대차 등의 거래가 있으나, 연간 거래금액은 당사 연결매출액의 01% 미만, 당사 매출액의 2% 미만입니다사외이사 우카이 미츠코 감사위원회 위원은 학계로서 풍부한 경험과 폭넓은 식견을 갖고 있으며, 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 회의에서 적절한 의견을 표명해 왔습니다 또한, 인사보상자문위원회 위원으로서 이사 보상제도의 투명성과 객관성을 높이는 데 기여하고 있습니다 이러한 경험과 식견, 실적을 바탕으로 독립적이고 객관적인 입장에서 이사회 및 감사·감독위원회의 감독기능 강화에 기여할 것으로 기대하여 그를 선임하게 되었습니다사외이사 이가라시 도시후미는 감사 및 감독위원회 위원이며 학계로서 폭넓은 경험과 폭넓은 식견을 갖고 있으며 다수의 공직을 역임했습니다 또한 감사위원인 이사에게 필요한 인품과 식견, 능력을 갖추고 있어, 독립적이고 객관적인 입장에서 이사회와 감사위원회의 감독기능 강화에 기여할 것이라는 기대를 갖고 선임됐다또한, 사외 이사이자 감사 및 감독 위원회 위원인 이가라시 도시후미는 홋카이도 대학교 공학 대학원의 명예 교수이자 초빙 교수입니다 회사는 장학금 지원 목적으로 2024회계연도에 대학에 기부할 예정이나, 연간 기부금액은 회사 연결매출액의 01% 미만입니다 그는 또한 North Tech Foundation의 Horonobe Geosphere Environmental Research Institute의 비상근 이사로 임명되었습니다 당사는 홋카이도 특유의 산업 클러스터 조성을 목표로 2024년도에 이 재단에 기부할 예정이지만, 연간 기부 금액은 연결 매출액의 01% 미만입니다또한 감사 및 감독 위원회의 구성원인 사외 이사 요시카와 타케시와 사외 이사 타케우치 이와오 및 우카이 미츠코가 회사 주식을 소유하고 있습니다사외이사 5명 중 누구도 기타 개인관계, 자본관계, 사업관계 등의 측면에서 회사와 특별한 이해관계를 갖고 있지 않습니다우리는 독립성에 영향을 미칠 위험이 없다고 판단하여 연간 100만 엔 미만의 거래 및 기부금 개요와 전력 수급 계약을 생략했습니다회사는 사외이사 선임에 대해 회사로부터의 독립성에 관한 기준이나 정책을 마련하지 않았으나, 사외이사를 선임할 때 사외이사가 회사법 제2조 제15항 및 도쿄증권거래소 및 삿포로증권거래소의 규정에 의거한 독립임원 요건을 충족한다는 전제하에 회사는 인성, 식견, 능력 등을 신중하게 고려하며 적합하다고 판단되는 사람은 주주총회에 회부할 것입니다